العربية للاسمنت تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(2/27/2023 1:22:19 PM) |
أعلنت شركة العربية للاسمنت عن الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية في تمام 3 عصراً يوم الخميس الموافق 23-3-2023 عبر تقنية الاتصال الحديثة و التصويت عن بعد للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1 – الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
2 - الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن الألتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
3 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
4 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الألتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
5 - المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
6 - اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم 4/2022.
7 - اخلاء طرف وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
8 –قبول استقالة و تعيين اعضاء مجلس الادارة و اعادة تشكيل مجلس الادارة و تجديد مدته و تحديد اختصاصاته و صلاحياته .
9- تحديد بدلات حضور الجلسات و الانتقال ومكافات اعضاء مجلس الادارة لعام 2023 .
10 - تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة للعام 2023 .
11 - المصادقة علي قرارات مجلس الادارة الصادرة لعام 2022.
12- التصريح و التفويض لرئيس مجلس الادارة بإبرام عقد من عقود المعاوضة .
13 - اعتماد مشروع توزيع الارباح علي المساهمين وفقا للارباح القابلة للتوزيع عن الفترةا لمالية من 1/1/2022 حتى 31-12-2022.
 |
|