البنك التجاري الدولي – مصر يدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية
(2/16/2023 10:27:36 AM) |
اعلن البنك التجاري الدولي – مصر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك في تمام الساعة 2.30 ظهراً يوم الاثنين الموافق 20-3-2023 من خلال وسائل الاتصال الحديثة و ذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
2- التصديق على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
3- التصديق على تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
4- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
5- الموافقة علي حساب توزيع الارباح للعام 2022 و تفويض مجلس الادارة في وضع و اعتماد قواعد توزيع الارباح للعاملين بالبنك .
6- الموافقة على زيادة راس المال المصدر و المدفوع بعدد 20.444.713 سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيه مصرى بزيادة قدرها 204.447.130 جنيه مصرى و التى تمثل الاسهم الخاصة بالشريحة الرابعة عشر من برنامج تحفيز و اثابة العاملين و المديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية و كذلك تفويض مجلس الادارة فى تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى بما يعكس تلك الزيادة المذكورة فى رأس المال المصدر و المدفوع و ذلك رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى .
7- الموافقة على التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة منذ انعقاد الجمعية العامة فى 27 مارس 2022 .
8- اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
9- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة (مارس 2023 – مارس 2026) .
10- تحديد مكافآت اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2023 .
11- تعيين مراقبي الحسابات البنك و تحديد اتعابهما لعام 2023 .
12- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2023 بما يجاوز قيمته الف جنيه مصرى لكل حالة و اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2022 .
13- الترخيص للسادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بالقيام بأى اعمال فنية او ادارية بأى صورة كانت فى شركات مساهمة اخرى بصفة دائمة .
 |
|