مصر الجديدة للاسكان والتعمير تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(11/24/2022 10:24:11 AM) |
أعلنت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 17/12/2022 في تمام الساعة 11 صباحاً بمقر الشركة 28 شارع إبراهيم اللقانى مصر الجديدة بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة , وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية من 1/7/2021 حتى 30/6/2022 .
2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن نتائج الأعمال عن الفترة المالية من 1/7/2021 حتى 30/6/2022 .
3 – إعتماد القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية من 1/7/2021 حتى 30/6/2022 .
4 – الموافقة على مشروع حساب التوزيعات الدورية المقترح من مجلس الإدارة والمعد وفقاً للقوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من 1/7/2021 حتى 30/6/2022 .
5 – إقرار التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة إعتباراً من صدور أخر قرار بتشكيل المجلس – قرار الجمعية العامة العادية فى 14/8/2021 وحتى تاريخه .
6 – تحديد بدلات الحضور والأنتقال الخاصة باللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة .
7 – إعتماد الإجراءات التى قامت بها الشركة لتنفيذ حوالات الحق لحقوقها المالية لدى عملائها وتفويض مجلس إدارة الشركة فى تنفيذ حوالات حق جديدة وفقاً لما تقتضيه الظروف المالية للشركة على أن يتم عرضها على أول جمعية عامة للشركة يتم عقدها عقب تنفيذ تلك الحوالات .
8 – الموافقة على تفويض السيد المهندس العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة أو من يفوضه فى التوقيع على عقود بيع العقارات والوحدات والأراضى المملوكة للشركة والمدرجة تحت بند أصول متداولة .
9 – التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (29) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 5/4/2022 بخصوص ما تم من إجراءات بشأن بيع قطعة الأرض الواقعة على طريق جنيفة جنوب المركز الطبى العالمى طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى بمدينة نيوهليوبوليس بمسطح 243 فدان .
10 – التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (117) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 30/10/2022 بخصوص ما تم من إجراءات لمبادلة أرض ورش وحظائر المترو بألماظة والأرض المستقطعة من نادى الشمس بمسطح خمسون فدان من الأراضى الخاصة بالقوات المسلحة بمدينة العبور الجديدة .
11 - التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (121) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 30/10/2022 بخصوص إسناد أعمال إضافية للأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ ووفقاً لنطاق الأعمال المحدد بمذكرة مجلس الإدارة لكونها أعمال إضافية لوظيفة رئيس مجلس الإدارة الغير متفرغ وإعتماد المقابل المالى لتلك الأعمال .
12 – إحاطة الجمعية العامة للشركة بما تم من إجراءات بخصوص مشروع المشاركة على أرض هليوبارك .
 |
|