السبت .. الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(9/17/2015 2:54:56 PM) |
أعلنت شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 19-9-2015 بمبنى مجمع البترول بالاسكندرية طريق الاسكندرية الصحراوي فى تمام الساعة 11 ظهراً وذلك للنظر فى جدول الأعمال التاى :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2015 .
2- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2015 .
3- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2015 .
4- المصادقة علي توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2015 .
5- تحيد مكافات و بدلات رئيس مجلس الادارة و السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2016 .
6- ابراء ذمة و اخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2015 .
7- تجديد تعيين مراقب الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2016 وتحديد اتعابة .
8- اقرار تبرعات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2015 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2016 متى تجاوزت قيمته الف جنيه فى كل مرة .
9- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة و اعتماد عقود المعاوضة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2015 .
10- تشكيل مجلس لادارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات وذلك طبقاً لاحكام المادة 21 من النظام الاساسى للشركة .
 |
|