ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية
(10/4/2015 10:35:14 AM) | ورد قرارات الجمعية العامة العادية شركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم السبت الموافق 3-10-2015 و تم الموافقة علي الاتي :
- التصديق علي تقرير مجلس الادرة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2015
- و ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسؤليته عن تلك السنة
- التصديق علي القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2015
-الموافقة علي اعتماد التجاوز في بند الاستثمارات المنفذة عن المقررة للعام المالي 2014/2015 بمبلغ 2.434 مليون جنية
-الموافقة علي اعتماد التجاوز في بند التبرعات بمبلغ 356544 جنيها خلال العام المالي 2014-2015
- الموافقة علي حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2015 بواقع 0.73 جنية للسهم عن العام المالي 2014-2015
- الموافقة علي صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها
-اتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسابات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنهتية في 30-6-2015
-الموافقة علي منح رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة بدل حضور بواقع 1100 جنية و مكافاة عضوية 600 جنية شهريا
- تشكيل مجلس الادارة لمدة عام علي النحو التالي :
- الدكتور/ اسامة مصطفي عبد الباسط – رئيس لمجلس الادارة و عضوا منتدبا
- الدكتورة / امل عبد الكريم محمد عبد الواحد – عضو غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية
- الاستاذ / نبيل رضوان عبد الله ممثلا عن المساهمين
 |
|