ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
(9/20/2015 12:51:19 PM) |
قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ 19-9-2015 الموافقة علي الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2015.
2- التصديق علي تقرير مراقبي الحسابات والرد عليها عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2015.
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2015.
4- الموافقة علي مشروع حساب توزيع الارباح المقتح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2015 وتوزيع الكوبون وقدره 8.45 جنية لكل سهم علي دفعيتين: الدفعة الاولي خلال شهر من تاريخ الجمعية بواقع 3 جنية لكل سهم , والدفعة الثانية خلال شهر نوفمبر بواقع 5.45 جنية للسهم.
5- اعتماد التغييرات في تشكيل مجلس الادارة وقرارته خلال العام المالي 2014/2015.
6- الموافقة علي اخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2015.
7- الموافقة علي استمرار صرف قيمة بدل الحضور ومصاريف الانتقال كالعام السابق لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة ولاعضاء اللجان المنبثقه عن المجلس وذلك عن كل جلسه من جلسات مجلس الادارة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الادارة اعتبارا من العام المالي 2015/2016.
8- الموافقة علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة – المتضامنون للمجاسبة والمراجعة ( ارنست ويونغ) وتحديد اتعابه بمبلغ 110000 جنية للسنة المالية (2015/2016) علي ان تكون هذه التكلفة شاملة كافة الشهادات التي تطلبها الشركة خلال العام .
9- الموافقة علي تجديد اعتماد السيد الاستاذ / فتحي ابراهيم مطر المحامي بالنقض والادارية العليا ورئيس قطاعات الشئون القانونية بالشركة مستشارا قانونيا لها للسنة المالية 2015/2016 ومنحه مكافاة سنوية قدرها( اربعون الف جنية فقط لا غير) خالصة الضرائب .
10- اعتماد التبرعات المنصرفه لعام 2014/2015 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات في حدود مبلغ 10 مليون جنية لعام 2015/2016 وفقا للقوانين السارية بخصص منها مبلغ 4 مليون جنية لصالح صندوق قدامي العاملين ( صندوق علاج العاملين المحالين للتقاعد) وطبقا للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981.
11- الموافقة علي عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة خلال السنة المالية (2014/2015) والمتعلقة ( بعقد التغطية التامينية مع شركة مصر للتامين وعقد توريد الغاز مع شركة بتروتريد احدي شركات الهيئة المصرية العامه للبترول ) والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة والتعامل مع الاطراف ذوي العلاقة للعام (2015/2016) طبقا لنص الماده (99) من القانون 159 لسنة 1981.
 |
|