اليوم .. البنك التجاري الدولي – مصر يعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(3/27/2022 8:47:07 AM) |
اعلن البنك التجاري الدولي – مصر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك في تمام الساعة 2.30 ظهراً يوم الاحد الموافق 27-3-2022 من خلال وسائل الاتصال الحديثة و ذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1- النظر فى : أ- ناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021.
ب- التصديق على تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه .
ج- اسئلة و طلبات مقدمة من المساهمين .
2- مناقشة تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
4- الموافقة علي حساب توزيع الارباح للعام 2021 و تفويض مجلس الادارة في وضع و اعتماد قواعد توزيع الارباح للعاملين بالبنك .
5- الموافقة على زيادة راس المال المصدر و المدفوع بعدد 16.542.927 سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيه مصرى بزيادة قدرها 165.429.270 جنيه مصرى و التى تمثل الاسهم الخاصة بالشريحة الثالثة عشر من برنامج تحفيز و اثابة العاملين و المديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية و كذلك تفويض مجلس الادارة فى تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى بما يعكس تلك الزيادة المذكورة فى رأس المال المصدر و المدفوع و ذلك رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى على ان يتم السير فى اجراءات هذه الزيادة بعد اتمام الموافقات اللازمة للزيادتين وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية فى 30 مارس 2021 و هما :
- الزيادة بعدد 12.271.570 سهم قيمتها 122.715.700 جنيهاً مصرياً و التى تمثل الشريحة الثانية عشر من برنامج تحفيز و اثابة العاملين و المديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية .
- الزيادة بعدد مليار سهم ممولة من الاحتياطى العام بمبلغ 10 مليار جنيهاً مصرياً توزع مجاناً على المساهمين .
6- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021.
7- تحديد مكافآت اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2022 .
8- تعيين مراقبي الحسابات البنك و تحديد اتعابهما لعام 2022
9- احاطة الجمعية بالتبرعات خلال عام 2021 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2022 فيما يزيد عن الف جنيه مصرى .
10- الترخيص للسادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بالقيام بأى اعمال فنية او ادارية بأى صورة كانت فى شركات مساهمة اخرى بصفة دائمة .
 |
|