الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(11/19/2020 3:23:58 PM) |
أعلنت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 12/12/2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحري و البري ( 71 طريق الحرية – الاسكندرية ) وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي محضرى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بتاريخ 9/5/2020.
2- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2020 , وتقرير التأكد المستقل الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة والرد عليهما .
3- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2020 و اخلاء مسئولية المجلس عن تلك السنة .
4- اعتماد القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2020 و مشروع توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة .
5- اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى و تقرير الحوكمة المعد وفقاً للمادة رقم 40 من قواعد القيد و الشطب .
6 - النظر في اقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 100% من النسب المقررة اعتبارا من 1-7-2020 .
7 - اعتماد ما يتم التبرع به خلال العام المالي 2020/2021 .
8 - النظر فى صرف المكافآت للسادة / رئيس و اعضاء مجلس الادارة و العاملين .
9 – النظر فى تشكيل مجلس الإدارة فى ضوء ما تم تعديله بالنظام الأساسى للشركة .
10 – تحديد المعاملة المالية وبدلات مجلس الإدارة والمزايا الأخرى .
 |
|