جلاكسو سميثكلاين تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
(6/18/2020 10:21:56 AM) | أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاحد الموافق 12/07/2020 فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك بمبنى بومرانج 46 قطاع الاول – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – الدور الثالث وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:
1 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
2 – إعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركات وتقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
3- التصديق علي ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وحساب توزيع الارباح المقترح .
4 - اقرا ر التعديلات التي ادخلت علي تشكيل الساده اعضاء مجلس الادارة.
5 - اخلاء طرف الساده اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
6 - تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتحديد اتعابه.
7 - إعتماد لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتحديد اتعابهم .
8 - تحديد قيمة بدلات حضور مجلس الادارة للساده الاعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .
9 - تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في البت في التبرعات طبقا للماده 101 من القانون 159 لسنة 1981 خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .
كما تعقد الشركة إجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الاحد الموافق 12/07/2020 فى تمام الساعة الرابعة بعد الظهر وذلك بمبنى بومرانج 46 قطاع الاول – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – الدور الثالث وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:
1 – النظر فى الموافقة على تعديل بعض من مواد النظام الأساسى للشركة طبقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية .
2 – النظر فى الموافقة على تفويض المستشار القانونى للشركة فى إتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسى للشركة .
 |
|