ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية
(4/22/2015 12:09:05 PM) |
ورد الى البورصه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ 2015/04/21
قرارات الجمعية العامة العادية :-
اولا: الموافقة علي مشروع الموازنه التقديرية للشركة للعام المالي 2015/2016.
ثانيا: اقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2015/2016.
ثالثا: التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي 2015/2016 بما لا يتجاوز 30 الف جنية ( ثلاثون الف جنية ) وما يزيد علي ذلك يتعين الحصول علي موافقة مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية والعرض علي الجمعية العامة .
رابعا:
أ- اعتماد قبول الاستقالة المقدمة من السيد الدكتور / عادل احمد الخبيري رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
ب- تعيين السيد الدكتور / اسامه مصطفي عبد الباسط ايوب رئيسا لمجلس الادارة واختياره عضوا منتدبا بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية.
قرارات الجمعية العامة غير العادية :-
1- الموفقة علي تعديل اسم الشركة المنصوص عليه بالمادة الثانية من النظام الاساسي لها باضافة اختصار لاسم الشركة ( النيل) بجانب اسم الشركة وذلك علي النحو التالي شركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية ( النيل) شركة تابعه مساهمة متمتعه بالجنسية المصرية .
2- تفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او من يفوضة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسير في اجراءات التعديل امام كافة الجهات الادراية وادخال التعديلات التي تطلببها تلك الجهات.
 |
|