العربية للاسمنت تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(3/16/2020 9:08:16 AM) | أعلنت شركة العربية للاسمنت عن الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية في تمام 3 عصراً يوم الثلاثاء الموافق 31-3-2020 بمصنع الشركة بطريق القطامية العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة و طريق السويس للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1 – الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 .
2 - الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن الألتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
3 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
4 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الألتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
5 - المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
6 - اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم 4/2019 .
7 - اخلاء طرف وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
8 - تحديد بدلات حضور الجلسات و الانتقال ومكافات اعضاء مجلس الادارة لعام 2020.
9 - تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة للعام 2020 .
10 - المصادقة علي قرارات مجلس الادارة الصادرة لعام 2019 .
11 - انتخاب و تعيين اعضاء مجلس الادارة و تشكيلة و تحديد صلاحياته واختصاصاته .
12 - اعتماد مشروع توزيع الارباح علي المساهمين وفقا للارباح القابلة للتوزيع للعام المالي المنتهية في 31-12-2019 .
 |
|