البنك التجاري الدولي – مصر يدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية
(2/19/2020 10:03:26 AM) |
اعلن البنك التجاري الدولي – مصر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك في تمام الساعة 2.30 ظهراً يوم الاحد الموافق 15-3-2020 بمقر البنك في الحي المالي بالقرية الذكية (الكيلو 29 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي) – محافظة الجيزة و ذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 .
2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
4- الموافقة علي حساب توزيع الارباح للعام 2019 و تفويض مجلس الادارة في وضع و اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح .
5- اعتماد قرار مجلس الادارة بجلسته فى 5 يناير 2020 و الذى تم اعتماد تقرير الافصاح الخاص به من الهيئة العامة للرقابة المالية فى 23 يناير 2020 بغرض تنفيذ زيادة راس المال المصدر و المدفوع من 14.690.821.300 جم ليصبح 14.776.813.400 جم بزيادة 85.992.100 جم موزعه على عدد 8.599.210 سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد وذلك للافراج عن الاسهم الخاصة بالسنة الحادية عشر من برنامج تحفيز و اثابة العاملين و المديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية فى 21 مارس 2016 و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية فى 15 مايو 2016 و كذلك اعتماد قرار المجلس فى 5 يناير 2020 و الذى تم بمقتضى تفويض من الجمعية العامة فى جلستها بتاريخ 10 مارس 2019 بالموافقة على تعديل المادتين السادسة و السابعة من النظام الاساسى للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة .
6- الموافقة على زيادة راس المال المصدر تمويلاً من الاحتياطى العام من 14.776.813.400 جم الى 19.702.417.900 جم و توزيع الاسهم الناتجه عن الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع سهم لكل ثلاثة اسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين و تفويض مجلس ادارة البنك فى تعديل المادتين السادسة و السابعة من النظام الاساسى للبنك بما يعكس تلك الزيادة على ان يتم السير فى اجراءات هذه الزيادة بعد الانتهاء من تنفيذ زيادة راس المال المصدر و المدفوع من 14.690.821.300 جم ليصبح 14.776.813.400 جم و الجارى استكمال اجراءاتها تنفيذاً لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين الشريحة الحادية عشر .
7- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 .
8- تعيين مراقبي الحسابات البنك و تحديد اتعابهما لعام 2020
9- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة 2020- 2022 .
10- وتحديد مكافآت اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2020 .
11- احاطة الجمعية بالمكافأة السنوية التى قررها مجلس الادارة للجان المنبثقة من مجلس الادارة عن عام 2020 بناء على توصية لجنة المكافآت و تقدير المزايا .
12- احاطة الجمعية بالتبرعات خلال عام 2019 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2020 فيما يزيد عن الف جنيه مصرى .
 |
|